V rámci operace zaměřené na boj proti nelegální těžbě zlata a údajným nelegálním vývozním sítím v této zemi byl zabaven zlatý slitek v hodnotě více než 2 miliony dolarů.

V případu figuruje fyzická osoba a společnost z Puna, které jsou vyšetřovány pro podezření ze spojení s nelegální těžbou nerostných surovin a podezřelými vývozními operacemi. Boj proti nelegální těžbě nerostných surovin získal v Limě nový impuls díky nedávnému soudnímu opatření zaměřenému na boj proti majetku organizovaného zločinu. Třetí provinční prokuratura pro konfiskaci majetku se podařilo zabavit zlaté cihly v hodnotě více než 2 miliony solů v rámci vyšetřování nelegálního původu tohoto minerálu. Toto naléhavé opatření bylo schváleno soudními orgány na žádost provinčního prokurátora Luise Aguirreho Nauparie. Drahý kov o hmotnosti 5,77 kg a ekonomické hodnotě přibližně 2 003 713,92 šilinků byl identifikován jako majetek Araseli Gonzales a soukromé společnosti se sídlem v Punu, kteří jsou vyšetřováni pro podezření z účasti na nelegální těžbě a nelegálním obchodu se zlatem.

Podle vyšetřování provedeného zástupkyní prokurátora provincie Cecilií Pérez Brenya nebyly Národnímu celnímu a daňovému úřadu (Sunat) předloženy žádné dokumenty potvrzující legálnost původu zlata. Naopak, analýza celních dokumentů odhalila řadu transakcí, které potvrzují domněnku prokurátora o nelegálním původu zlata.

Toto preventivní opatření je součástí činnosti prokuratury zaměřené na konfiskaci majetku, která se zabývá navrácením majetku souvisejícího s těžkými trestnými činy, jako je nelegální těžba nerostných surovin, nelegální obchod s drogami a korupce.

Vývoz signálů prostřednictvím zprostředkovatelů

Třetí provinční prokuratura pro konfiskaci majetku se podařilo zabavit zlatý slitek v hodnotě více než 2 miliony dolarů. Vyšetřování ukázalo, že ačkoli Araceli Gonzalez není uvedena jako přímý vývozce minerálů, v období od dubna 2024 do července 2025 bylo zjištěno 34 celních prohlášení o zboží (DAM) na jméno 31 zprostředkovatelů. Mezi nimi byla i soukromá společnost, která se rovněž objevila v daňovém vyšetřování. Tyto dokumenty obsahují celkem 168,7 kg vyvezeného zlata v hodnotě více než 15 milionů dolarů. Hlavními místy určení dodávek byla Indie a příjemci ze Spojených arabských emirátů, dva trhy, na které v posledních letech směřovala většina exportovaného zlata podezřelého původu.

Vrácení majetku státu

Prokuratura pro likvidaci aktiv pokračuje v postupech zaměřených na shromažďování důkazů pro vrácení aktiv, která jsou pravděpodobně spojena s trestnou činností. Prokuratura zdůraznila, že opatření k zabavení, jako je zabavení zlatých prutů , jsou důležitá pro zabránění ziskům sítí zabývajících se nelegální těžbou a prodejem nerostných surovin. Tyto kroky jsou navíc součástí pokračujících snah o zvýšení sledovatelnosti a kontroly řetězce výroby zlata, od jeho těžby až po vývoz ze země.

Kanály pro hlášení nelegální činnosti

• Národní policie Peru (NPP): Na čísle 105, které je k dispozici 24 hodin denně, mohou občané přímo nahlásit jakékoli známky nebo podezřelé aktivity související s nelegální těžbou nerostných surovin. Policisté jsou připraveni předat získané informace specializovaným jednotkám a koordinovat akce na místě činu.
• Prokuratura: Oznámení o trestných činech souvisejících s nelegální těžbou nerostných surovin lze podat osobně u kteréhokoli orgánu prokuratury v zemi, zejména u specializovaného úřadu pro ochranu životního prostředí (FEMA). K dispozici je také online platforma, kde mohou občané poskytnout podrobné informace, důkazy a uvést místo činu. FEMA je odpovědná za vyšetřování a stíhání těchto ekologických trestných činů.
• MINAM: Ministerstvo životního prostředí přijímá žádosti a stížnosti týkající se nelegální těžby nerostných surovin prostřednictvím e-mailu . Přijaté stížnosti jsou předávány příslušným orgánům k vyšetření a provedení ekologické kontroly.
• Veřejná ochrana: Kdokoli, kdo zjistí nelegální těžbu nerostných surovin, může kontaktovat Veřejnou ochranu na bezplatném telefonním čísle nebo navštívit její kanceláře rozmístěné po celé zemi. Organizace poskytuje doporučení ohledně nezbytných opatření, zaručuje důvěrnost informací a sleduje situaci za účasti odpovědných orgánů.