Pochopte, jak fungoval podvod ve společnosti Caixa s pravděpodobnou ztrátou 500 milionů R$

PF (Federální policie) zahájila tuto středu (25.) operaci Fallax s cílem demontovat a schéma bankovních podvodů proti Caixa Economica Federal což mohlo způsobit ztráty přesahující 500 milionů R$.

Vyšetřování ukazuje, že zločinecká organizace fungovala strukturovaně, s rozdělením úkolů a účastí agentů uvnitř i vně finančního systému.

Podle PF skupina najímala zaměstnance finančních institucí, kteří do bankovních systémů zadávali nepravdivé údaje, aby umožnili neoprávněné výběry a převody, takže částky byly uvolňovány nepravidelně, bez jakékoli podpory.

Podle zjištění vyšetřovaní užívali a složité obchodní struktury, často spojené se stejnou ekonomickou skupinou, což umožňuje maskování transakcí a ztěžuje sledování zdrojů.

V konečné fázi byly zpronevěřené hodnoty převedeny na luxusní zboží a kryptoaktivní látky, což je běžná strategie podvodných schémat. maskovat původ zdrojů.

Celkem je ve městech São Paulo, Rio de Janeiro a Bahia vykonáno 43 příkazů k prohlídce a zabavení a 21 preventivních zatykačů. Federální soud také nařídil zablokování zboží a finančních aktiv v hodnotě až 47 milionů R$ s cílem dekapitalizovat zločineckou organizaci.

Mezi cíle patří který je vyšetřován pro podezření z účasti na schématu.

Podezřelí mohou čelit řadě trestných činů, včetně zločinného spolčení, kvalifikované zpronevěry, praní špinavých peněz, podvodného řízení, aktivní a pasivní korupce a zločinů proti národnímu finančnímu systému, které dohromady mohou vést k trestům přesahujícím 50 let vězení.

Operace začala na základě důkazů zjištěných v roce 2024 a stále pokračuje. Spolková policie také získala soudní povolení k porušení bankovního a daňového tajemství 33 osob a 172 společností, což by mělo prohloubit sledování zpronevěřených částek a identifikaci nových zúčastněných osob.

A CNN Brazílie se snaží kontaktovat obranu vyšetřovaných a prostor zůstává otevřený pro budoucí demonstrace.