Skupina podvodů proti Havanu je cílem mezistátní operace

Jeden Skupina podezřelá z podvodů proti havanským obchodům je cílem operace integrována mezi civilní policii Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais a Paraná, tento čtvrtek ráno (26.

Jsou splněny deset příkazů k prohlídce a zajištění ve městech São Paulo, Valinhos a Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) a Viçosa (MG).

Podle vyšetřování identifikace podvodné otevření bankovního účtu na jméno společnosti HAVAN SAvedle platební platformy. Informace naznačují, že akce byla provedena zneužitím obchodních údajů, bez povolení zákonných zástupců.

V srpnu 2025 účet obdržel přibližně 576 tisíc R$ za 24 hodin. Policie tvrdí, že peníze pocházejí z obětí podvodů prováděných v několika státech po celé zemi. Po obdržení byly částky rychle převedeny na účty spojené se zločineckou skupinou.

S příchodem hodnot byly použity strategie rozptylu založené na několika transakcích, aby bylo obtížné sledovat částku. „špinavé peníze“.

Různé akce praní špinavých peněz, jako je fragmentace hodnot, postupné převody mezi bankovními účty „pomeranče“byly pozorovány okamžité převody identických hodnot (zrcadlení), využívání společností k utajování původu zdrojů a systematické rozptylování hodnot mezi různé zúčastněné strany.

Během vyšetřování bylo identifikováno sedm osob s přímou účastí na pohybu hodnot.

A „Operation Stunt“ si klade za cíl shromáždit další důkazy, zejména elektronická zařízení, dokumenty a další materiály na pomoc při vyšetřování.

Podle civilní policie Santa Catarina mohou být zúčastnění hnáni k odpovědnosti trestné činy zpronevěry, uvádění v omyl a praní špinavých penězkromě jiných trestných činů.

ACNN Brazílie kontaktoval Havan a čeká na odpověď. Prostor zůstává otevřený.