Vorcaro prohlásil, že zaplatil 68 milionů R$ společnosti zmíněné ve vyšetřování PF
Bankéř Daniel Vorcaro oznámil Federálnímu daňovému úřadu, že provedl platby v celkové výši přibližně 68,6 milionu R $ v roce 2023 do společnosti Super Empreendimentos a Participações S/Aspolečnost citovaná PF (federální policií) při vyšetřování .
Hodnoty se objevují v Ročním daňovém přiznání k dani z příjmu za rok 2023, doručeném v roce 2024. V dokumentu Vorcaro informuje v části „Skutečné dluhy a zástavní práva“ řadu finančních operací spojených se společností.
Mezi záznamy je i platba 31 milionů R$ pro nákup tři pozemky v Condomínio Miguelão, v Nova Lima (MG). Dluh se zdá být plně splacen v roce 2023, podle prohlášení předloženého Federální daňové službě.
Mezi další finanční transakce zaznamenané v dokumentu patří hodnoty spojené s pořízením majetku, investicemi do nadačních fondů a obchodními příspěvky, rovněž vázanými na stejnou společnost. Dohromady tyto operace činí 68 668 279,23 R$ prohlášeny za zaplacené nebo vypořádané v průběhu roku.
Super Empreendimentos e Participações S/A se objevuje ve vyšetřování federální policie jako jedna ze společností, které vyšetřovaná struktura využívá k přesunu finančních zdrojů.
Druhý společnosti spojené se skupinou by byly použity jako nástroje k páchání finančních trestných činů.
Podle objednávky by tyto firmy byly zvyklé formalizovat fiktivní poradenské smlouvy, zprostředkující finanční převody, strukturovat investice a provádět pohyby aktiv, jejichž cílem je skrýt původ zdrojů.
Mezi společnostmi zmíněnými ve vyšetřování je Super Empreendimentos, identifikovaná jako součást podnikové struktury používané k usnadnění oběhu zdrojů v rámci vyšetřované skupiny.
prostředky přesunuté těmito obchodními strukturami by byly mimo jiné použity k úhradě monitorovacích a zastrašovacích aktivit prováděných skupinou tzv. „Gang“odpovědný za shromažďování informací o oponentech a osobách považovaných za ohrožení podnikatelových zájmů.
Pro vyšetřování by struktura naznačovala výkon a zločinecká organizace.
