CEO skupiny Fictor je jedním z cílů operací proti podvodům ve společnosti Caixa

Ó CEO společnosti Grupo FictorRafael Góis, je jedním z cíle operace zahájené PF (Federální policie)ráno tuto středu (25.) proti zločinecké organizaci specializující se na bankovní podvod ve společnosti Caixa Economica Federal. Ztráty by mohly přesáhnout 500 milionů R$.

Podle vyšetřování agentury CNN Brazíliepodnikatel je cílem domovní prohlídky. Zpráva se snaží kontaktovat Góisovu obranu.

Vyšetřování PF začalo v roce 2024, kdy. Skupina kooptovala zaměstnance z finančních institucí a využívala společnosti, včetně těch, které jsou napojené na konkrétní ekonomickou skupinu, k přesunu hodnot a skrývání nezákonných zdrojů.

Ve městech ve státech São Paulo, Rio de Janeiro a Bahia bylo vykonáno 43 příkazů k prohlídce a zabavení a 21 preventivních zatykačů, které vydal Federální soud v São Paulu.

Soud také nařídil zablokování a zabavení nemovitostí, vozidel a finančních aktiv až do výše 47 milionů R$ s cílem dekapitalizovat zločineckou organizaci. PF také vyšetřuje trestné činy zpronevěry a praní špinavých peněz.

Povolena byla také preventivní opatření ke sledování finančních aktiv, včetně prolomení bankovního a daňového tajemství 33 osob a 172 společností.

Podle vyšetřování organizace využívala fiktivní společnosti a obchodní struktury, aby skryla původ nezákonných zdrojů. Zaměstnanci finančních institucí zadávali do bankovních systémů nepravdivé údaje, aby umožnili neoprávněné výběry a převody. Následně byly hodnoty převedeny na luxusní zboží a kryptoaktivní látky, aby bylo sledování obtížné.

Vyšetřovaní mohou čelit obvinění ze zločinného spolčení, kvalifikované zpronevěry, praní špinavých peněz, podvodného hospodaření, aktivní a pasivní korupce a zločinů proti národnímu finančnímu systému. Souhrnné tresty mohou přesáhnout 50 let vězení.