„Nevěřte MP“: dopisy odhalují pokyny od bývalého auditora zatčeného v SP
Ručně psané dopisy zajištěné státním zastupitelstvím v domě muže bývalý daňový auditor Artur Gomes da Silva Neto odhalují pokusy o sladění verzí mezi vyšetřovanými o miliardovém schématu korupce a praní špinavých peněz, které vyšetřovala operace Ícaro.
A CNN Brazílie měl přístup k dokumentům nalezeným během výkonu zatykače a příkazu k domovní prohlídce a zabavení provedených ve středu (10) v São Paulu.
V jednom z dopisů Artur žádá jednoho z vyšetřovaných, aby podepsal a plná moc pro advokáta odpovědného za obhajobu skupiny.
„Věřte mi, můžete podepsat plnou moc pro (Arthurova právníka), prosím. Je to pro nás velmi důležité, abychom vyhráli všechno. Znáte mě příliš dobře, abyste věděli, že mluvím já,“ říká rukopis.
Další dopis nazvaný „povinnosti, které je třeba udělat“, obsahuje poznámky týkající se plateb a finančních transakcí. Mezi uvedenými položkami jsou fráze jako „navázání pracovního spojení“, „příjem poplatků z Fast Shopu“ a „vyjednávání dluhů“.
Vyšetřovatelé také našli dokumenty s numerickými výpočty a poznámky spojené s výplatou příspěvků vyšetřovaným a jejich rodinným příslušníkům.
V další části, zaměřené na osobu identifikovanou jako Rafael, nespolupracovat s ministerstvem veřejné správy.
„Rafaeli, s poslancem se nedomlouvejte, nestěžujte si, nevěřte poslancům. Nebojte se, vše vyřešíme,“ napsal. Na konci zprávy podepisuje se jako „Král“.
Ztráta přesahuje 8,5 miliardy R$
Dokumenty získané společností CNN Brazílie také podrobně popsat finanční dopady již zjištěné při vyšetřování, což představuje ztráty ve výši 8,53 miliardy R$.
Podle průzkumů, Státní finanční a plánovací sekretariát São Paula již zaúčtoval škody ve výši 5,75 miliardy R$ v souvislosti s tímto schématem. Z této celkové částky je 1,93 miliardy R$ spojeno s úhradovými úvěry a 3,82 miliardy R$ s jinými zkoumanými úvěry.
Mezi společnostmi zmíněnými ve vyšetřování patří Fast Shop s přibližně 2 miliardami R$ a Ultrafarma s přibližně 1 miliardou R$.
Vyšetřování také ukazuje na odhadovanou ztrátu 1,74 miliardy R$ pro brazilskou federální daňovou službu.
Kromě toho hlavní kontrolor státu São Paulo uložil společnosti Fast Shop pokutu ve výši 1,04 miliardy R$ na základě protikorupčního zákona, který je v dokumentu označen jako největší, jaký kdy byl v Brazílii v rámci legislativy uplatněn.
Nové příkazy a vyšetřování
Artur byl propuštěn 2. června, kdy bylo splněno povolení k propuštění. Ještě před propuštěním však Gedec (Speciální akční skupina pro boj s ekonomickými delikty) ministerstva veřejné správy již podal dvě nové žádosti o preventivní detenci, kterým soud vyhověl 3.
Stále podle vyšetřování CNN BrazílieArtur je obžalovaný ze sedmi trestných činů a musí se zodpovídat ze tří dalších stížností, které musí podat ministerstvo veřejné správy. Je vyšetřován pro více než 130 trestných činů praní špinavých peněz a korupce.
Zpráva zjistila, že k zatčení došlo v domě bývalého auditora ve středu ráno (10). V rezidenci byl v doprovodu mužského prostituta, se kterým měl vztah.
Prostitutka také hrála roli v kriminálním plánu. Podle vyšetřování ji Artur používal k praní špinavých peněz, předkládání aut a povolenek. Bez mobilního telefonu bývalá revizorka používala mobilní telefon prostitutky ke komunikaci s dalšími vyšetřovanými osobami.
Arthur je jmenován ministerstvem veřejné správy ústředním představitelem „složité a vysoce škodlivé potenciální“ zločinecké organizace, zaměřené na podvodné schvalování kreditů ICMS se SEFAZ-SP (São Paulo State Finance Department), v kontextu „Operace Icarus“spuštěna v roce 2025.
A CNN Brazílie kontaktoval obranu Artura Gomese da Silva Neta a čeká na odpověď.
