Bývalý zatčený auditor má na svědomí více než 130 zločinů a miliardové ztráty
O bývalý auditor fiskální Artur Gomes da Silva Netoznovu zatčen tuto středu (10) za podvodný systém ICMS v São Paulu, je zodpovědný za více než 130 trestných činů praní špinavých peněz a korupcekromě toho, že již způsobil a miliardová ztráta na veřejné účty.
A CNN Brazílie zjistil, že Artur již konfiguruje jako obžalovaný ze sedmi trestných činů podané ministerstvem veřejné správy São Paula. Do příštího týdne by měl být obviněn ve třech dalších vyšetřováních.
Celkem na Arthura připadá více než 130krát praní špinavých peněz a korupce v programech týkajících se společností Rychlý obchod, Ultrafarma ea Rede 28. Případy byly vyšetřovány během operací Ícaro, Čaroděj ze země Oz a Fisco Paralelo, které všechny provedlo ministerstvo veřejné správy v São Paulu.
„Artur měl katalog korupčních služeb“říká zdroj spojený s vyšetřováním.
Bývalý auditor Sefaz-SP (sekretariát financí a plánování státu São Paulo), propuštěn v srpnu 2025, byl zatčen doma tuto středu, předmětem dvou preventivních zatýkacích rozkazů a jednoho příkazu k prohlídce a zajištění. S ním byli nalezeni několik dokumentů dokládajících pokračující trestnou činnosti za preventivních opatření.
Dokumenty získané ve zprávě také podrobně popisují finanční dopady systému vedeného Arturem, které byly zjištěny od začátku vyšetřování v prvních měsících roku 2025, což znamená ztráty státu ve výši 8,53 miliardy R$.
Podle průzkumů, Sefaz-SP již představuje škody ve výši 5,75 miliardy R$. Z této celkové částky je 1,93 miliardy R$ spojeno s úhradovými úvěry a 3,82 miliardy R$ s jinými zkoumanými úvěry.
Mezi společnostmi uvedenými v šetřeních se objevují Rychlý obchod, s asi Jedná se o 2 miliardy R$ a Ultrafarma s přibližně 1 miliardou R$. Vyšetřování také ukazuje na odhadovanou ztrátu 1,74 miliardy R$ do federálního daňového úřadu Brazílie.
Kromě toho generální kontrolor státu São Paulo uložil pokutu ve výši 1,04 miliardy R$ na základě protikorupčního zákona, který je považován za největší, jaký kdy byl v Brazílii v rámci legislativy uplatněn.
Výzkum také poukazuje na a sofistikované schéma praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn. Artur by ukládal nezákonné zdroje do studených kryptoměnových peněženek, známých jako studené peněženky, které jsou odpojeny od finančního systémuk přesunům do zahraničí.
Dopisy ukazují pokyny pro obviněné
ručně psané dopisy zabavené ministerstvem veřejné správy v domě bývalého daňového auditora Artura Gomese da Silva Neta odhalilo pokusy o vyšetřování operace Ícaro.
A CNN Brazílie měl přístup k dokumentům nalezeným během výkonu zatykače a příkazu k domovní prohlídce a zabavení provedených ve středu (10) v São Paulu.
V jednom z dopisů Artur žádá jednoho z vyšetřovaných, aby podepsal a plná moc pro advokáta odpovědného za obhajobu skupiny.
„Věř mi, Můžete prosím podepsat plnou moc pro (Arthurův právník) k podpisu?. To je pro nás velmi důležité, abychom vyhráli všechno. Znáš mě příliš dobře na to, abys věděl, že mluvím já,“ píše se v rukopise.
Další dopis nazvaný „povinnosti, které je třeba udělat“, obsahuje poznámky týkající se plateb a finančních transakcí. Mezi uvedenými položkami jsou fráze jako „navázání pracovního spojení“, „příjem poplatků z Fast Shopu“ a „vyjednávání dluhů“.
Vyšetřovatelé našli i dokumenty s numerické výpočty a poznámky spojené s výplatou příspěvků pro vyšetřované osoby a jejich rodiny.
V dalším úryvku, zaměřeném na osobu identifikovanou jako Rafael, Artur radí vyšetřované osobě, aby nespolupracovala s ministerstvem veřejné správy.
„Rafaeli, neuzavírej dohodu s poslancem, Nestěžujte si, nevěřte MP. Buďte si jisti, že vše vyřešíme,“ napsal. Na konci zprávy podepisuje se jako „Král“.
Artur byl propuštěn 2. června, kdy bylo splněno povolení k propuštění. Ještě před propuštěním však Gedec (Speciální akční skupina pro boj s ekonomickými delikty) ministerstva veřejné správy již podal dvě nové žádosti o preventivní detenci, kterým soud vyhověl 3.
Zpráva se snaží kontaktovat Arturovu obranu pro pozici. Prostor je otevřený.
