PF pojmenovává rodinné jádro v miliardovém programu PCC proti praní špinavých peněz

Rozhodnutí federálního soudu, které získal CNN odhaluje, že federální policie identifikovala a rodinné jádro ve zkoumané organizaci pro podezření z praní špinavých peněz z mezinárodního obchodu s drogami a První kapitálový příkaz (PCC). Podle dokumentu se podnikatel Victor Henrique de Oliveira Shimada, identifikovaný jako jeden z vůdců schématu, spoléhal na svého strýce a bratrance, aby jednali v rolích považovaných za strategické pro pohyb nezákonných zdrojů.

Podle rozhodnutí je Amauri Henrique de Oliveira jmenován PF odpovědným za přijímání, přepravu a doručování hotovosti na příkaz Victora Shimada. Vyšetřovatelé říkají, že hrál roli “zásadní a obvyklé” v operačním řetězci vyšetřované zločinecké organizace.

Dokument také objasňuje rodinné vazby mezi vyšetřovanými. Podle federální policie je Amauri strýc Victora Shimady z matčiny strany, stejně jako jeho bratr Geny Prussiano de Oliveiramatka podnikatele. Informaci podle rozhodnutí potvrdily konzultace s vlastními databázemi společnosti. Federální policie.

Rozhodnutí také poukazuje na to, že Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, zatčená v a sankcionováno tento týden pro vláda Spojených státůje dcerou Amauri a sestřenicí Victora Shimady.

Pro PF plnila funkce provozní a logistické podpory, kromě působení v dopravě a sbírka peněz naturálie používané organizací.

Jako jeden z prvků, které posilují spojení mezi členy skupiny, je Federální policie uvádí převod 5 000 R$ uskutečněný společností Victory Trading prostřednictvím PIX na Amauri Henrique de Oliveira Júnior, Amauriho syna. Podle výzkumníků jsou finanční transakce součástí souboru důkazů, které demonstrují vztah mezi vyšetřovanými a .

Operaci Exchange zahájila federální policie, aby prošetřila strukturu podezřelou z přesunu miliard realů prostřednictvím fiktivních společností, mezinárodních převodů peněz, přepravy hotovosti a operací s kryptoměnami. Skupina je podle vyšetřování podezřelá z praní prádla zdroje z obchodování mezinárodní obchod s drogami.

Victor Shimada je PF jmenován jedním z vůdců zločinecké organizace a je na útěku. Stella Stefanie byla během operace zatčena, ale přijata v úterý večer (7. V prohlášení Stellina obhajoba informovala, že tak rozhodl soud nepřeměna dočasného vězení v preventivní detenci, proto bylo nařízeno jeho okamžité propuštění.