Operace v RJ zkoumá vazby mezi CV a PCC a Al-Káidou

„Operace Hawala“, která byla zahájena tuto středu ráno (15) v Rio de Janeiru, vyšetřuje a možné spojení mezi hlavní kriminální frakce v Brazílii, jako PCC, CV a TCP, s jednou z největších teroristických skupin na světě, Al-Káidou.

Zločinecká organizace, která fungovala jako „poskytovatel služeb“ trestného činu by měl s penězi z obchodu s drogami.

Akce, kterou koordinuje Veřejné ministerstvo ea Civilní policie státu, vydává deset zatýkacích rozkazů a 37 příkazů k prohlídce a zajištění. Vyšetřování probíhají v Rio de Janeiru, São Paulu, Minas Gerais a městě Foz do Iguaçu.

Mezi hlavní, které MP odsuzuje, je Bárbara Luzia Souza de Carvalhoidentifikovaný jako jeden z centrálních finančních operátorů, vygenerovala desítky milionů realů v příjmech neslučitelných s její deklarovanou kapacitou.

Odkaz na Al-Káidu

Jedním z ústředních bodů vyšetřování je identifikaci možného mezinárodního finančního spojení s teroristickou organizací Al-Káida.

Agenti objevili mezi nimi obchodní vztah společnost napojená na vyšetřované osoby a osoba sankcionovaná Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), ministerstva financí USA, za to, že je součástí a finanční struktura teroristické skupiny.

Kromě toho úřady identifikovaly jádro podnikatelů libanonského původu, včetně bratrů Reda, Yasser a Kassem Zayoun. Podle vyšetřování, systém by fungoval v regionu Triple Border (Brazílie, Paraguay a Argentina).

Oblast je historicky sledována mezinárodními organizacemi jako a centrum pro logistické a finanční operace teroristických skupin kteří spojují síly s brazilskými frakcemi, aby získali finanční prostředky prostřednictvím praní špinavých peněz a obchodování s lidmi.

Vědci to zvažují možné spojení s mezinárodním terorismem bude těžištěm dalších krokůs analýzou zabavených materiálů k pochopení hloubky a frekvence finančních transakcí.

Jak skupina fungovala

Zločinecká organizace použila složité inženýrství, aby zakryla nezákonný původ peněz, které pocházely z obchodu s drogami a padělanými výrobky.

Schéma zahrnovalo především použití desítky skořápkových a „oranžových“ společnostídílčí vklady v emécie a následné převody mezi právnickými osobami, a role účetní. Tento muž by byl zodpovědný za to, že společnostem dodal zdání pravidelnosti a vynechal sdělení Coaf (Rada pro kontrolu finančních činností).

Kromě zatčení soud určil i blokace finančního majetku a nedostupnost majetku zúčastněných.

A CNN Brazílie se snaží najít obranu těch, kteří jsou zmíněni ve vyšetřování. Prostor je otevřen pro demonstrace.