Podvod ve výši 6 milionů R$ na cereální společnosti 3tentos má za následek 12 zatčení

Civilní policie Rio Grande do Sul prostřednictvím Policejní stanice pro potlačování organizovaného zločinu (DRACO) v Cruz Alta zahájila operaci Romaneio v boji proti podvodu, ke kterému došlo ve společnosti 3tentos na výrobu obilovin. Ztráta vyčíslená společností dosahuje 6 milionů R$.

Podle politické zprávy bylo dodrženo několik soudních příkazů, včetně příkazů k prohlídce a zabavení, zatčení a zabavení majetku a cenností osob zapojených v severozápadní oblasti státu.

Ke včerejšímu dni bylo zatčeno 12 lidí. Kromě vozidel a částky 85 000 R$ v hotovosti bylo zabaveno několik elektronických zařízení, šperků a luxusních doplňků.

Pochopte případ:

A v interním auditu společnosti 3tentos a společnost nahlásila policii. Schéma zahrnovalo simulaci neexistujících dodávek.

Jak bylo určeno, schéma spočívalo v nesprávném opětovném použití legitimních záznamů o vážení nákladu. Po pravidelném vážení kamionů na provozovně společnosti došlo k opětovnému zadání dat již evidovaných v systému zaměstnanci, aniž by docházelo k novému fyzickému vkládání vozidel na váhu.

Podle vyšetřování byla v těchto případech data zmanipulována a spojena s údajnými zákazníky, kteří by také byli součástí vyšetřované skupiny. Praxe umožnila jediné legitimní operaci vygenerovat v systému dva odlišné balicí listy: jeden skutečný a druhý fiktivní, simulující neexistující dodávky obilí.

Podle zástupce Ricarda Druma Rodriguese, odpovědného za vyšetřování, podezřelí použili skutečné informace k vytvoření informací, které by mohly být později fakturovány.