Operace se zaměřuje na mezistátní schéma, které vypralo 116 milionů R$ za CV
Civilní policie v Rio de Janeiru spustila toto úterý (2) Operace Temné bohatství na rozbít program proti praní špinavých peněz spojený s pašováním drog zločineckou frakcí CV (Comando Vermelho).
Vyšetřování ukazuje, že organizace přesunula více než 116 milionů R$ prostřednictvím bankovních účtů jednotlivců a fiktivních společností rozmístěných ve čtyřech státech. až dosud byli zatčeni dva lidé a a střelná zbraň byla zabavena.
Akci provádějí zástupci společnosti 96ª DP (Miguel Pereira) s podporou od Koordinace zvláštních zdrojů (jádro), zvláštní akční skupiny pro boj s organizovaným zločinem (Gaeco) a civilní policie v São Paulu, Minas Gerais a Mato Grosso do Sul. Celkem jich bylo vydáno 18 příkazů k prohlídce a zajištění proti vyšetřovaným a společnostem podezřelým z účasti na finanční struktuře frakce.
Jak diligence probíhají současně ve státech Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo a Minas Gerais. V Rio de Janeiru jsou cíle soustředěny v Cabo Frio a čtvrti Jacaré, v severní zóně hlavního města. Zatykače jsou také podávány v Campo Grande, Dourados a Sete Quedas, v Mato Grosso do Sul; Ribeirão Preto a Orlândia, v São Paulu; a Formiga, v Minas Gerais.
Podle vyšetřování, systém byl objeven po operaci provedené v červenci 2020 v komunitě Tatão v Anchieta, severní zóna Ria.
Při té příležitosti policie zajistila drogy, radiokomunikátory, simulakrum střelné zbraně a bankovní účtenky, které se staly klíčové prvky pro pokrok ve vyšetřování.
Analýza dokumentů odhalila a vzor hotovostních vkladů prováděných v agenturách v blízkosti oblastí kontrolovaných Comando Vermelho, zejména v regionu Complexo do Chapadão. Převody byly prováděny ve zlomcích, metodou známou jako „smurfování“, který se používá k zamezení upozornění ze systémů finančního monitorování a ke ztížení sledování hodnot.
Podle civilní policie peníze získané z prodeje drog byly rozloženy na desítky vkladů a poslány na účty údajných drogových dealerů a fiktivních společností. Zdroje byly poté přerozděleny a znovu vloženy do formálního finančního systému ve snaze skrýt nezákonný původ hodnot.
Zjistily to Financial Intelligence Reports většina příjemců vkladů byla soustředěna v Sete Quedasobec v Mato Grosso do Sul ležící na hranici s Paraguayí. Pro výzkumníky, spojení mezi městem a Rio de Janeirem posiluje hypotézu, že finanční struktura sledovala stejnou trasu, kterou používá obchodování s lidmi za vstup kokainu, marihuany a zbraní do země.
Naznačují to průzkumy prošetřoval přiznaný příjem neslučitelný s identifikovanými pohyby. V letech 2017 až 2021 skupina by se přesunula o více než 116,6 milionu R$. V jednom z analyzovaných případů vyšetřovatel během čtyř let obdržel 54 hotovostních vkladů v celkové výši téměř 68 000 R$.
Dosud byli zatčeni dva podezřelí z Mato Grosso do Sul. Během operace, agenti také zabavili mobilní telefony, počítače a střelné zbraně, materiály, které budou analyzovány dále identifikovat členy zločinecké sítě a sledovat majetek nashromážděný skupinou.
Očekávání úřadů je, že Shromážděný materiál nám umožňuje zmapovat celou strukturu praní špinavých peněz a nést trestně odpovědné osoby. která podle vyšetřování finančně podpořila aktivity v různých státech země.
