Starší žena trpí podvodem v hodnotě více než 750 000 R$ od gangu v SP; tři jsou zatčeni
Starší žena78 letse stal obětí zločinecké sítě ze São Paula, specializující se na podávání žádostí bankovní podvody, což jí způsobilo ztrátu více než 750 000 R$. Podle civilní policie byli tři členové skupiny zatčeni tento pátek (20) během „Operace Trojský kůň“.
Při akci bylo vykonáno sedm příkazů k prohlídce a zabavení na adresách v Osascu, Velkém São Paulu a ve východní zóně hlavního města. Na jednom z míst byl nalezen jeden ze zadržených, který se snažil zbavit automatů na karty a mobilních telefonů.
Na jiné adrese byly zajištěny bankovní karty, mobilní telefony, počítače a vozidlo. Dále byl také nalezen podezřelý a převezen na nemovitost v Osascu, kde bylo zabaveno vozidlo a hodinky.
Jak podvod fungoval
Podle vyšetřování by skupina použila padělanou veřejnou plnou moc a falešný doklad totožnosti k přesunu finančních prostředků na jméno starší ženy, která byla pět let upoutána na lůžko a nemohla jít do banky.
Policejní práce ukazuje, že finanční transakce přesahující 750 000 R$ byly provedeny s převody a výběry, navíc k pokusům o nové výběry v době přiblížení.
Korporace zatím identifikovala deset členů zločinecké sítě. Vyšetřovaní by měli způsob práce používání padělaných dokumentů a účtů třetích stran s rozptylem hodnot. Cílem bylo dát transakcím dojem zákonnosti.
Cíle byly lokalizovány a po analýze zajištěných materiálů byli všichni obviněni ze zločinného spolčení a praní špinavých peněz.
Případ řešila 24. DP (Ponte Rasa) jako dodržování příkazu k prohlídce a zabavení, zločinné spolčení, praní špinavých peněz, zpronevěra a propagace, založení, financování nebo vstup do zločinecké organizace.
Podle SSP (sekretariátu veřejné bezpečnosti) „pokračuje úsilí o identifikaci dalších zúčastněných, protože značná část částek byla rozdělena mezi příjemce, kteří dosud nebyli identifikováni“.
