Operace PF se zaměřuje na skupinu pro praní špinavých peněz a obcházení měn

PF (Federální policie) zahájila tento čtvrtek (26 druhá fáze která se zaměřuje na zločinné spolčení podezřelé z praní špinavých peněz E měnové únikyprostřednictvím podvodů ve finančních systémech.

Na adresy ve městech São Paulo, Ilhabela (SP), Taboão da Serra (SP) a Balneário Camboriú (SC) bylo vykonáno 26 příkazů k prohlídce a zabavení a dočasných zatykačů, které vydal 5. federální soud v Santos (SP). K vykonání zatykačů je mobilizováno nejméně 50 federálních policistů.

Akce je odnoží operace Narco Bet, která vyústila v zatčení digitálního influencera Buzeiry a podnikatele Rodriga Morgada v říjnu 2025.

Podle PF vyšetřování předchozích fází operací Narco Azimut a Narco Bet identifikovalo aktivity organizace odpovědné za přesun zdrojů v Brazílii a v zahraničí prostřednictvím hotovost, bankovní převody a krypto aktiva.

Vyšetřování také ukázalo, že vyšetřovaní využívali fiktivní společnosti a třetí strany ke strukturování oběhu nezákonných hodnot s finančními operacemi vysoké hodnoty a pohyby zahrnujícími kryptoaktivní látky.

Soud nařídil zabavení majetku vyšetřovaných osob až do výše 934 milionů R$, kromě podnikových omezení, jako je zákaz obchodních transakcí a převodu majetku spojeného s nezákonnou činností.

Zúčastnění mohou nést odpovědnost zločinecké spolčení, praní špinavých peněz E měnové úniky

První fáze operace

Civilní policie v São Paulu prostřednictvím 2nd DCCiber (Policejní stanice pro kybernetické zločiny) a Deic (Státní oddělení pro vyšetřování kriminality) zahájila v prosinci 2025 operaci Azimut, jejímž cílem je zločinecká organizace podezřelá z podvádění finančních systémů a praní špinavých peněz ve státě São Paulo.

Cílem akce bylo vyhovět celkem 12 příkazům k prohlídce a zabavení a 12 dočasným zatykačům ve třech městech – Campinas, Hortolândia a São Paulo. Podle policie se akce zúčastnilo 40 agentů.

Od poslední aktualizace bylo zatčeno osm lidí a čtyři zůstávají na svobodě.

Odhaduje se, že do dvou let podezřelí se pohybovali kolem 6,8 miliardy R$. Hypotéza vznesená policií je, že hodnoty pocházejí podvody spáchané na finančních institucích.

Viz také:

Operace Narco Bet

Spolková policie provedla 14. října 2025 akci s cílem spojené s mezinárodní obchod s drogami. V São Paulu, Rio de Janeiru, Minas Gerais a Santa Catarině bylo vydáno 11 zatykačů a 19 příkazů k prohlídce a zabavení.

Vyšetřování ukázalo, že skupina používala sofistikované techniky praní špinavých peněz, s finančními pohyby v kryptoměnách a posíláním kapitálu z jedné země do druhé. Akce byly prováděny za účelem zatajení nezákonného původu hodnot a zatajení majetku.

Podle PF je součástí hodnoty se posunuly by stále směřoval do obchodních struktur spojených s sázkový sektor elektronika, známé jako sázky.

Influencer Bruno Alexssander Souza Silva, lépe známý jako Buzeiraa podnikatel Rodrigo Morgado, byli zatčeni během operace toto úterý (14).

*Pod dohledem Caroliny Figueiredo