PF poukazuje na roli MC Ryana a majitele Choquei v praní špinavých peněz; Podívejte

Spolková policie tuto středu (15.15.) ráno spustila „Operace Narco Fluxo“, s cílem rozbít velký program praní špinavých peněz. Mezi zatčenými při akci jsou dvě z největších jmen současné brazilské umělecké scény Funkový MCs Ryan SP a Poze do Rodo, kromě toho, že je jedním z hlavních vlastníků stránek o slavných lidech v Brazílii, Raphael Sousa Oliveira, tvůrce Choquei.

Podle vyšetřování, Cvičili MCs a influenceři jeden zásadní roli ve fungování zločinecké organizace. Vyšetřování naznačují, že skupina využívala hudební a digitální zábavní průmysl jako jeden ze způsobů přesunu nezákonných hodnot, které činily přibližně 1,6 miliardy R$ za méně než dva roky.

Role umělců a influencerů

Schéma fungovalo pod tím, co vyšetřovatelé nazývají „štít dodržování předpisů“, který byl definován organizací uměleckou projekcí a vysokou angažovaností zúčastněných.

Faktor by byl rozhodující pro naturalizovat finanční transakcekteré by podle vyšetřování sloužily k maskování zdrojů pocházejících z obchodu s drogami, hazardních her a digitálních tomboly jako legitimních příjmů z uměleckého sektoru.

Ryan Santana dos Santos, MC Ryan SP je vnímán jako ústřední prvek v roli veřejné projekce. Vyšetřovatelé uvádějí, že základna umělcova následovníka byla použita k tomu, aby dědictví vypadalo legálně a zmírnila výstrahy inspekcí. Raphael Sousa Oliveira, majitel Choquei, je také jmenován jako jeden z vyšetřovaných pro zapojení do systému.

Spojení s PCC

Informace shromážděné při vyšetřování stále poukazují na pro možné spojení mezi schématem praní špinavých peněz a PCC (Primeiro Comando da Capital), největší zločinecká frakce v zemi.

Spojení mezi těmito dvěma světy je identifikováno jako Frank Magrini, jmenovaný finančním operátorem organizace. Podle vyšetřování existují důkazy, že Magrini financovala začátek Ryanovy kariéry v roce 2014 a že vztah zahrnoval placení systematických „měsíčních poplatků“ za obchodní místa skupiny.

Mechanismy schémat

Tři hlavní osy byly zjištěny při vyšetřování s cílem skrýt původ peněz: sprejování, zatajování a vměšování třetích stran.

• Pulverizace: komercializace vstupenek, produktů a digitálních aktiv za účelem vložení zdrojů bez prokázané ekonomické podpory;
• Zatajení: používání kryptoaktivních látek, přeprava hotovosti a více transakcí mezi účty, aby bylo sledování obtížné;
• Zásah třetí strany: využití logistických operátorů, rodinných příslušníků a „pronájmu CPF“ (pomerančů) ke skrytí skutečných příjemců.

Pochopte operaci

„Operace Narco Fluxo“, podle PF, má za hlavní cíl rozebrat a zločinecká organizace zaměřená na nedovolený pohyb hodnot, a to i prostřednictvím kryptoaktivních látekv Brazílii i v zahraničí.

Činnosti z dnešního rána jsou výsledkem předchozích vyšetřování, která odhalila zapojení skupiny do schémat praní špinavých peněz.

Podle korporace zúčastnění použili a systém pro skrývání a maskování hodnotvčetně finančních operací s vysokou hodnotou, přepravy hotovosti a transakcí s kryptografickými aktivy. Finanční objem spravovaný skupinou podle vyšetřování přesahuje 1,6 miliardy R$.

ve všech, Bylo doručeno 33 z 39 dočasných zatykačů E 45 prohlídka a zabavení na adresách ve státech São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás a ve federálním distriktu. Kromě toho tam byly také

Byla také stanovena opatření k blokování majetku, jako je zabavení majetku a zavedení podnikových omezení. Cílem je zastavit nezákonné aktivity a zachovat majetek pro případnou kompenzaci.

dále bylo zabaveno několik luxusních vozidel. Hodnota zabavení se pohybuje kolem 20 milionů R$.

Co říkají obrany

Zpráva se obrátila na Pozeovu obhajobu, která uvedla, že nezná záznamy ani obsah zatýkacího rozkazu. Obhajoba také uvedla, že „s přístupem k nim vystoupí u soudu, aby obnovil svou svobodu a poskytl potřebná objasnění justici.“

na druhou stranu obranu uvedl Ryan SP že „do dnešního dne neměl přístup k řízení, které probíhá v utajení, a proto se nemůže konkrétně vyjádřit ke skutkovému stavu“.

Zobrazit celou poznámku:

„Technická obrana MC Ryan s úctou informuje, že až dosud neměla přístup k řízení, které probíhá v utajení, a proto nemůže předložit konkrétní vyjádření ke skutečnosti.

Nicméně stojí za to vyzdvihnout absolutní bezúhonnost MC Ryana, stejně jako férovost všech jeho finančních transakcí. Veškeré částky, které procházejí vašimi účty, mají řádně prokázaný původ, podléhají přísné kontrole a pravidelnému výběru daní, který byl vždy průběžně a zodpovědně dodržován.

Obhajoba plně důvěřuje tomu, že potřebná objasnění budou poskytnuta včas, a věří, že na začátku vyšetřování bude náležitě prokázána pravdivost skutkového stavu.“

A CNN Brazílie se snaží najít obranu Raphaela Sousa Oliveiry, který svědčí federální policii, a dalších zmíněných. Prostor je otevřen pro demonstrace.