Zaměstnanci BRB jsou terčem korupce a praní špinavých peněz
PCDF (Civil Police of Federal District) zahájila tento čtvrtek (7) operaci „Insider“, která vyšetřuje korupci a praní špinavých peněz v BRB (Banco de Brasília).
Cílem operace je podle PCDF prošetřit aktivity strukturovaného jádra identifikovaného prostřednictvím neslučitelných finančních transakcí, do nichž jsou zapojeni dva veřejní zaměstnanci BRB, federální státní úředník, podnikatelé a propojené právnické osoby.
„Šetření bylo zahájeno na základě informací předávaných samotnou okresní bankou, která zjistila nesrovnalosti vyskytující se na jedné z jejích poboček, jako jsou podezřelé operace a nedodržování pravidel, vedoucí pobočky“, uvádí Civilní policie DF.
Vyšetřovatelé identifikovali finanční pohyby odhadované na 15 milionů R$, které zahrnují podezřelé převody mezi fyzickými a právnickými osobami, operace s intenzivním používáním hotovosti a důkazy o zatajování majetku prostřednictvím pořízení vozidel vysoké hodnoty a částečného oběhu zdrojů.
Šetření dále prošetřuje možné nesrovnalosti týkající se strukturovaných operací v rámci BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) – dceřiné společnosti BRB, zaměřené na správu a správu investičních fondů, úschovu cenných papírů a zprostředkování veřejných a soukromých cenných papírů.
Během vyšetřování bylo podle PCDF zjištěno, že zaměstnanec BRB, odpovědný za zprostředkování portfolií aktiv, provedl prodej aktiv v hodnotě více než 60 milionů R$ realů.
K datům bezprostředně po operacích by tento zaměstnanec obdržel procento z operace, přičemž tato částka by byla považována za neslučitelnou s příjmem, který formálně přiznal.
Vyšetřovaní jsou obyvatelé federálního distriktu, Rio de Janeiro a São Paulo. Operace provádí 17 příkazů k prohlídce a zabavení, kromě finanční blokace úměrné hodnotě podezřelých pohybů na bankovních účtech vyšetřovaných osob, blokování převodů osmi luxusních vozidel a nemovitosti ve federálním distriktu.
Podezřelí mohou čelit obvinění z korupce, zločinného spolčení a praní špinavých peněz s kombinovaným trestem až 30 let vězení.
