Zjistěte, kde PF vyhledává investice do Master

PF (federální policie) Toto úterý ráno (26.) proběhne osmá fáze operace Compliance Zero, která vyšetřuje schéma finanční kriminality zahrnující Banco Master. Celkem dnes PF provedla 10 příkazů k domovní prohlídce a zajištění Rio de Janeiro a ne Federální okres.

V Riu, je bývalý guvernér Cláudio Castro (PL-RJ). PF vyšetřuje možné spáchání trestných činů v rámci Rioprevidência (Jednotný fond sociálního zabezpečení státu Rio de Janeiro), který spravuje peníze na důchody a penze zaměstnanců státu Rio de Janeiro.

Je běžné, že část peněz z penzijních fondů investovaných na finančním trhu přináší výnosy a V případě institutu byly do finančních produktů spojených s Master investovány přibližně 3 miliardy R$. V praxi PF prověřuje, proč bylo tolik veřejných peněz umístěno do fondů napojených na banku a zda v těchto investicích nedošlo k finanční trestné činnosti.

Podle poznámky federální policie „je vyšetřování odnoží operace Paper Boat, která v období od října 2023 do července 2024 identifikovala podezřelé příspěvky od Rioprevidência ve finančních účtech od soukromé banky v celkové výši přibližně 970 milionů R$“.

Kromě této částky od července 2024 ústav investoval také 2,01 miliardy R$ do investičních fondů banky, což představuje 3 miliardy R$.

centrální bankou v roce 2025, Banco Master, ovládaná o začala být vyšetřována pro podezření ze strukturování finančních operací považovaných za rizikové a netransparentní.

Banka údajně nafoukla hodnotu úvěrových portfolií a fondů spojených s institucí, aby vytvořila obraz větší finanční solidnosti. V praxi vyšetřovatelé zjišťují, zda aktiva, která je obtížné získat nebo představují vysoké riziko, byla evidována v hodnotách nad jejich skutečnou hodnotou, což by mohlo maskovat finanční situaci banky a přitahovat investice z veřejných prostředků a soukromých investorů.

Stále nejsou žádné informace o tom, kdo byl cílem zatykačů ve federálním distriktu. A CNN kontaktoval PF pro více informací a čeká na odpověď.