Aktiva přes 5 milionů R$ jsou zabavena v rámci operace proti podvodům v SP

Více než R $ 5 milionů v aktivech byly zabaveny během druhé fáze operace Chargeback, zahájené toto úterý (7) v São Paulu.

Podle civilní policie akce vedla k zabavení hodinek mezinárodních značek, brýlí, elektronických zařízení, finančních dokladů, střelné zbraně, kromě více než 30 vozidelvčetně luxusních modelů.

Operace vyšetřuje a zapojeny do elektronických podvodů, praní špinavých peněz a zpronevěry. Podle civilní policie podezřelí zneužili zranitelnosti v systému finanční instituce, která umožnila neoprávněné získání úvěru s následným zrušením operace a proplacením částek.

Policie zjistila účast nejméně 40 lidí, kteří by způsobili a .

Podle instituce byla operace provedena za posledních deset dní s cílem provést 42 příkazů k prohlídce a zajištění a osm dočasných zatýkacích rozkazů vydaných soudem. V první fázi byli zadrženi čtyři lidébyli identifikováni jako členové napojení na finanční jádro zločinecké organizace.

Toto úterý, v nové fázi, která začala, byli dočasně zatčeni dva muži. Byli by zodpovědní za přilákání účastníků a řízení .

Mezi zajištěným majetkem je také elektronická zařízení a dokumenty, které budou analyzovány během vyšetřování, které nadále identifikuje další členy gangu a sleduje místo určení nezákonně získaných zdrojů.

*Pod dohledem AR.