V lednu STF naznačila převod 9 milionů R$ z Vorcara na jeho otce

Zatčen tento čtvrtek ráno (14) kvůli nové fázi operace Compliance nula, Henry Vorcarootec bývalého bankéře Daniel Vorcarojiž bylo zmíněno v rozhodnutí STF (Nejvyšší federální soud), který poukázal převod 9 milionů R$ od hlavního zprostředkovatele na Henriqueho.

Podle vašeho profilu na Linkedin Henry Vorcaro je generálním ředitelem společnosti Skupina Multiparkterou vyšetřuje PF pro podezření z udržovat finanční aktivitu zahrnující Master Bank. Cílem dnešního vyšetřování bylo zatčení Danielova otce obviněného pracovat po boku svého syna při žádání a užitku služby poskytované „Turma“organizace vytvořená pro ovlivnit vyšetřování Master Casekromě výkonu funkce finanční operátor plateb určených pro skupinu.

Rozhodnutí zveřejněné v lednu ministrem Diasem Toffolim, tehdejším zpravodajem případu, odhaluje, že vyšetřování federální policie odhalilo zapojení „společnosti s minimálním základním kapitálem, které postoupily milionářské úvěrové právo pro FIDC (Credit Rights Investment Funds) propojené s Banco Master, stejně jako odhaleno podezřelé finanční pohybyvčetně převodu 9 milionů R$ od zprostředkovatele na Henrique Moura Vorcaro, přičemž došlo k závěru, že existují silné důkazy přesměrování zdrojů E systémové riziko pro finanční systém.

Nová fáze operace

Po dnešním zmocnění ministra STF André Mendonçy, sedm preventivních zatýkacích rozkazů a 17 příkazů k prohlídce a zajištění. Akce probíhaly ve státech São Paulo, Rio de Janeiro E Minas Geraiskde byl Henrique zadržen.

V dokumentu Mendonça uvádí, že „preventivní zadržení hlavních operátorů je odůvodněno konkrétní závažností skutečnostívzhledem k současné povaze trestné činnosti, vzhledem k riziko opakování nezákonných činů a možnost ztrapnění vyšetřování.“

Vyšetřování začátkem roku odhalilo, že skupina najatá bankéřem, aby ovlivňovala vyšetřování, prováděla sledovací činnosti, shromažďovala informace a sledovala oponenty, zpřístupnila data z MPFfederální policie a dokonce i mezinárodní organizace, jako je FBI a Interpol.

Vorcaro měl včasný přístup k vyšetřovacím krokům, podle záznamů umístěných samotným PF. Podnikatel by si dokonce dělal poznámky orgány a policejní postupy v kurs.