Manželka Rabicó, vedoucí CV, je zatčena při operaci proti frakci v RJ

Raquel Neves dos Santos Mendonça, společník z Antônio Ilário Ferreira, „Rabicó“, jmenován jedním z vedoucích CV (Červený příkaz), byl zatčen tento pátek ráno (29.) během další fáze akce Operace Containment proti finanční části frakce. K dnešnímu dni bylo zadrženo 14 osob.

Operace civilní policie provádí zatykače v několika městech ve státě Rio de Janeiro, jako je hlavní město São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Iguaba Grande, Armação dos Búzios a São João de Meriti. Akce se konají také ve městech São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul a Maranhão.

Podle vyšetřování zpráv Rabicó byl zodpovědný za praní špinavých penězspráva fiktivních společností, bankovní transakce a využívání třetích stran ke skrývání majetku a nezákonných hodnot, jmenován hlavním finančním operátorem CV.

Vyšetřování ukazuje, že schéma využívalo recyklační společnosti a vrakoviště, předávání bankovních účtů, částečné vklady hotovosti, vystavování falešných faktur a intenzivní finanční transakce mezi společnostmi spojenými se skupinou. Cílem bylo vyvolat dojem zákonnosti obchodování se zdroji.

Obchod se šrotem

Vyšetřování to také zjistilo společnosti v odvětví recyklace a obchodu se šrotem převedly miliony realů přímo na účty Rabicó a jím ovládané společnosti.

Existují také známky kvalifikovaného příjmu, získávání materiálů podezřelého původu a nástřiků zdrojů v různých bankovní účty, aby bylo obtížné sledovat finanční prostředky.

Výzkumníci také identifikovali některé oblasti používané pro tajné pálení měděných kabelů a zařízení spojených s Rabicó, „posílení důkazů o integraci nezákonných aktivit do řetězce praní špinavých peněz frakce.“

Částky přesunuté v rámci programu byly identifikovány na základě zpráv finančního zpravodajství, bankovních analýz, odstranění daňového, telefonního a telematického tajemství, kromě křížových odkazů na finanční údaje a údaje o majetku provedené v průběhu vyšetřování.