Radní byl spojkou mezi politikou, veřejnou dopravou a PCC, říká policie
Operace Last Stop, kterou tento čtvrtek ráno (25) zahájilo MPSP (Ministerstvo veřejné správy São Paula) a Civilní policie, odhalila podrobnosti o schéma praní špinavých peněz údajně provozováno PCC (First Command of the Capital) prostřednictvím autobusové společnosti Transunião.
Mezi hlavní cíle vyšetřování je radní São Paula Senival Moura (PT)zatčen pro podezření z přímého ovlivňování finančních operací koncesionáře.
Podle vyšetřování, Transunião obdržel více než 300 milionů R $ ve veřejných zdrojích až v roce 2025 provozovat autobusové linky v hlavním městě São Paulo. THE Soud nařídil zablokování 194 milionů R$ v účtech spojených s vyšetřovanými osobami a společností, kromě únosů 117 vozidel, 21 nemovitostí a tří plavidel.
Neformální kontrola společnosti
Podle policejního vyšetřování Transunião bylo spravováno paralelní strukturou příkaz. Ačkoli se formálně neobjevil v korporátní struktuře společnosti, Senival by měl vliv na finanční a provozní rozhodnutí koncesionáře.
Vyšetřování ukazuje, že Leonel Moreira Martins, identifikovaný jako finanční operátor systému, byl v častém kontaktu s radním.
Ukazují to rozhovory získané porušením telematické důvěrnosti Senival byl označován přezdívkami jako „prezident“, „starý muž“, „starý muž“ a „radní“. Finanční převody, výběry a příslušné platby podle Civilní policie závisely na jejich autorizaci.
V jednom ze sdělení se partner zmiňuje o schůzce konané na venkovském pozemku v Extremě (MG), připisovanému poslanci.
Tabulky a skryté bohatství
Podle civilní policie byly nalezeny důkazy o zatajení majetku v souborech uložených na elektronických zařízeních zabavených během vyšetřování.
Mezi analyzovanými dokumenty byly tabulky označené jako „Kontakt“ a „Kontakt 3“, které obsahovaly informace o vlastnictví vozidel souvisejících s provozem společnosti. Policie upozorňuje, že záznamy odlišovaly formální vlastníky od skutečných příjemců příjmů získaných z vozového parku.
Křížení informací ukázalo, že se zdálo být spojeno s nejméně 13 vozidly jako konečnými příjemci zisků, přestože aktiva byla registrována na jméno třetích stran.
Vyšetřování začalo po vraždě
Vyšetřování má původ ve vyšetřování vraždy Adauto Soares Jorge, tehdejšího prezidenta Transunião, který zemřel v březnu 2020.
Podle civilní policie se na zločinu podíleli Jair Ramos de Freitas, známý jako „Cachorrão“ a Devanil Sousa Nascimento, známý jako „Sapo“, oba byli také zatčeni během čtvrteční operace – vyšetřování ukazuje, že vražda souvisela s vnitřními spory týkajícími se finanční kontroly společnosti.
Během vyšetřování byl také zajištěn ručně psaný dokument s odkazy na komunikační strukturu PCC.
Přečtěte si také:
Materiál zmiňuje údajné zpronevěry zdrojů a zmiňuje osoby označené přezdívkami „Veio“ a „Cabeça Branca“, jmény, která podle vyšetřovatelů odkazují na Senivala Mouru a Leonela Moreiru Martinse.
Po Adautoově smrti se předsednictví společnosti ujal Lourival de França Monario. Je na něj také vydán zatykač vydal v rámci operace a zůstává na svobodě.
Shell společnosti
Orgány rovněž vyšetřují využití společností označených jako dodavatelé k odůvodnění finančních transakcí společnosti Transunião.
Mezi nimi je Duvale Distribuidora de Petróleo, který vystupoval jako věřitel koncesionáře v částkách přesahujících 2,3 milionu R$. Podle vyšetřovatelů byla společnost již citována v jiných vyšetřováních souvisejících s praním špinavých peněz PCC.
Vyšetřování také odhalilo finanční transakce mezi lidmi spojenými s Transunião a společnostmi spojenými s Williamem Barile Agati, vyšetřovanými v operacích, které vyšetřují mezinárodní obchod s drogami a údajné spojení mezi PCC a italskou zločineckou organizací ‚Ndrangheta.
Finanční zprávy připojené k vyšetřování uvádějí pohyby považované za neslučitelné s deklarovanými příjmy některých vyšetřovaných osob.
Podle policie Lourival Monario přesunul více než 3,4 milionu R$ bez identifikovaného finančního původu, zatímco Senival Moura zaznamenala pohyb více než 2,4 milionu R$ považovány za neslučitelné s jejich formálním příjmem.
Provoz zachován
Navzdory odvolání vedení společnosti Transunião a přijatým právním opatřením provoz autobusů v regionech, které společnost obsluhuje, normálně pokračuje.
Starosta Ricardo Nunes v prohlášení uvedl, že městská správa sleduje vývoj ve vyšetřování a že služba poskytovaná obyvatelům je zachována. Případná správní opatření budou podle něj přijata po formálním oznámení rozhodnutí soudu.
Operace Last Stop se odehrává jen něco málo přes rok po operaci End of the Line, která vyšetřovala údajné praní špinavých peněz zahrnující dopravní společnosti UPBus a Transwolff, rovněž spojené s autobusovým systémem v hlavním městě São Paulo.
A CNN Brazílie se snaží kontaktovat obranu zmíněných a Transunião. Prostor zůstává otevřený.
