Autobusová společnost vyšetřovaná pro spojení s PCC byla centrem frakce; pochopit

A Autobusová společnost Transuniãocíl operace Last Stop, fungovalo jako jakési finanční operační středisko pro příslušníky I. velitelství hl (PCC), druhý státní zástupce Lincoln Gakiya.

Během tiskové konference tento čtvrtek (25) Gakiya uvedl, že zjištěných vyšetřování využití dopravní společnosti Transunião in operace praní špinavých peněz zahrnující různé zločince spojené s frakcí.

„Možná bych uvažoval o jakémsi rozbočovači.“. Transunião bylo jakýmsi centrem dokonce využíval k praní špinavých peněz od jiných zločinců ve skupině,“ uvedl státní zástupce.

Společnost podle něj figuruje ve finančních transakcích souvisejících s vyšetřovanými zmíněnými v dalších operacích prováděných ministerstvem veřejné správy a civilní policií.

Mezi zmíněnými jmény jsou finanční operátoři napojení na frakci a lidé blízcí členům vedení PCC. Podle Gakiya to vyšetřování naznačují Prostředky spojené se zločineckou organizací kolovaly přes obchodní strukturu společnosti.

Vyšetřování také odhalilo transakce zahrnující osoby spřízněné s rodinou vůdců frakce, jako je například Marcola. Existuje podezření, že získávání a využívání autobusů bylo použito jako mechanismus ke skrytí majetku a přesunu nezákonných zdrojů.

„Obvykle je to modus operandi. Zločinci z vedení PCC prostřednictvím rodinných příslušníků nebo třetích stran dostávají nebo dostávají nějaké finanční prostředky zvenčí a tyto prostředky pocházejí z autobusů, které získali,“ uvedl žalobce.

Rozbor materiálu zajištěného v akci by podle vyšetřovatelů mohl objasnit míru účasti členů frakce na podnikání firmy.

Za ministerstvo veřejnosti, dosud shromážděné prvky naznačují, že Transunião nesloužil pouze zájmům jedné zločinecké skupiny, ale fungovala jako platforma používaná různými členy organizace k praní špinavých peněz a skrývání majetku.