MPF odsuzuje 13 lidí zapojených do operace Narco Azimut
Federální veřejné ministerstvo (MPF) odsoudilo tento pátek (17) 13 lidí vyšetřovaných v této druhé fázi operace Narco Azimut, provedené v březnu ve spolupráci s federální policií. Vyšetřování ukazuje, že obvinění se během roku 2025 pohybovali více než 262 miliony R$.
Obvinění jsou součástí zločinecké skupiny specializující se na mezinárodní obchod s drogami, nelegální tomboly a sázky na neregulované platformy v Brazílii. Pokud federální soud přijme stížnost MPF, mohou být zodpovědní za zločinné spolčení, praní špinavých peněz a únik měny.
Vyšetřování, jehož cílem je zrušit miliardové schéma, na kterém se podílejí podnikatelé, směnárníci, digitální influenceři a osobnosti z hudební scény, představilo v tomto kontextu několik operací, jako jsou Operations Narco Vela a Narco Bet a první fáze Narco Azimut. Tuto středu (15.1.) byla s vypuknutím roku zahájena nová etapa vyšetřování, která rovněž usiluje o rozpuštění finančního jádra zločinecké organizace.
Stížnost předložená tento pátek (17.) je 12. obviněním, které MPF vznáší proti členům systému.
Vyšetřování ukazuje, že obvinění provedli několik akcí, které znesnadnily sledování transakcí, jako je maskování původu peněz a jejich opětovné začlenění do ekonomického systému.
Fragmentace operací, rozptýlení zdrojů na více účtů, přijetí neformálních kompenzačních mechanismů a využívání fyzických a právnických osob k maskování transakcí jsou některé z příkladů chování obžalovaných.
Kromě toho byla podle MPF část zdrojů odeslána do zahraničí mimo kontrolní mechanismy přijaté brazilskými úřady.
Pamatujte si podrobnosti operace Narco Fluxo
Federální policie zahájila operaci Narco Fluxo tuto středu (15) s cílem rozložit spojenou skupinu podezřelou z trestného činu praní špinavých peněz, a to i prostřednictvím kryptoaktivních látek, v Brazílii a v zahraničí. Akce zahrnovaly zatčení funkových MCs Poze do Rodo a .
Akce navazuje na vývoj z předchozích vyšetřování, která odhalila zapojení skupiny do schémat praní špinavých peněz, a má více než 200 federálních policistů a podporu Vojenské policie státu São Paulo.
Podle PF množství peněz přesunuto systémem přesahuje 1,6 miliardy R$. Vyšetřování naznačuje, že skupina používala systém ke skrývání a ukrývání hodnot včetně vysoce hodnotných finančních operací, přepravy hotovosti a transakcí s kryptografickými aktivy.
*Pod dohledem Thiago Félixe
