USA: Mastermind schématu 250 milionů USD je odsouzen k téměř 42 letům vězení
Žena, žalobkyně, nazývaná „strůjcem“ masivního podvodného plánu ukrást stovky milionů dolarů vládní pomoci, byla ve čtvrtek odsouzena k téměř 42 letům vězení.
Zakladatelka společnosti Aimee Bock byla odsouzena k 500měsíčnímu trestu jen něco málo přes rok poté, co byla odsouzena za podvody s dráty a úplatky.
„Je to dlouhý trest a Aimee Bock udělala vše, co mohla, aby si ho zasloužila,“ řekl před soudní síní bývalý asistent amerického prokurátora Joe Thompson.
Nejdelší trest v nejproslulejším případu federálního podvodu v Minnesotě byl vynesen několik minut předtím, než federální úřady oznámily obvinění proti 15 dalším lidem obviněným z podvodu na sociálních programech ve státě.
Více než 250 milionů dolarů z federálních fondů bylo zpronevěřeno v programu Feeding Our Future, z čehož bylo získáno zpět pouze asi 50 milionů dolarů, uvedly úřady. Bockovi bylo nařízeno osobně zaplatit v restituci více než 242 milionů dolarů.
„Bez ohledu na to, jak se na to díváte, je to obrovské množství,“ řekl Matthew Ebert, další žalobce, který na případu pracoval.
„Nemám slova, abych vyjádřil, jak strašně se cítím. Vím, že jsem zodpovědný,“ řekl Bock soudci ve čtvrtek krátce před vynesením rozsudku. Minnesota Star Tribune.
Mark Osler, profesor na Právnické fakultě University of St. Thomas v Minneapolis a bývalý federální žalobce, uvedl, že Bockův trest byl obzvláště přísný, protože zločin zahrnoval koordinované úsilí, které ovlivnilo daňové poplatníky a děti, na rozdíl od jiných podvodů, jejichž oběťmi jsou investoři.
„Pokud zaplatím daně a peníze skončí podvodníky nebo odeberou dětem jídlo, je v tom něco mnohem zlověstnějšího,“ řekl Osler. CNN.
„Směrnice pro ukládání trestů jsou do značné míry určeny hodnotou ztráty a zde máme velmi vysokou hodnotu,“ dodal.
Jedním z cílů dlouhého trestu odnětí svobody v případě zločinu bílých límečků je odstrašení, řekl Osler. Dalším faktorem byla Bockova role v podvodu.
Richarda Paintera, profesora právnické fakulty University of Minnesota, Bockova věta nepřekvapila.
„Stalo se to po delší dobu a říkat, že dáváte jídlo dětem a necháváte si peníze, je tak hrozné, jak jen může být zločin bílých límečků,“ řekl.
Skandál se stal koncem loňského roku bodem národního napětí, když jej Trumpova administrativa uvedla jako ospravedlnění pro zásah proti přistěhovalectví v Minnesotě, který vyvolal intenzivní pouliční protesty. Kontroverze o podvodech také hrála hlavní roli v lednovém rozhodnutí demokratického guvernéra Tima Walze neusilovat o třetí mandát.
Bock byl jedním z prvních lidí, kteří byli souzeni za to, co federální žalobci nazvali jedním z největších podvodů COVID-19 v zemi, využívající pravidla, která byla ponechána laxní, aby se ekonomika během pandemie nezhroutila.
„Covid vedl k rozsáhlému opuštění principů ochrany těchto programů,“ řekl na čtvrtečním tiskovém brífinku Dr. Mehmet Oz, správce Center for Medicare and Medicaid Services.
„Cesta ke spravedlnosti není krátká,“ řekl obhájce Kenneth U. Udiobok CNN po větě.
„Paní Bocková přejde do další fáze. Je zdrcena délkou trestu. Ale tohle není konec fronty!“
Thompson i Ebert, kteří léta vedli vyšetřování Feeding Our Future, sledovali Bockův rozsudek jako diváci. Byli součástí skupiny federálních žalobců v Minnesotě, kteří rezignovali na začátku tohoto roku kvůli neshodám s ministerstvem spravedlnosti ohledně reakce na , jak bylo oznámeno CNN v té době od zdroje obeznámeného s věcí.
Více než desítka lidí čelí novým obviněním z podvodu
Jen pár minut poté, co byla Bock informována o jejím osudu, uspořádaly federální úřady tiskovou konferenci na americkém státním zastupitelství pro okres Minnesota v roce , kde oznámily nová obvinění, což je další příklad trvalého zaměření Trumpovy administrativy na podvody ve státě.
Obžalovaní jsou „podvodníci, kteří zacházeli s programy provozovanými v Minnesotě jako se svými osobními pokladnami,“ řekl náměstek generálního prokurátora Colin McDonald během tiskové konference.
„Toto není konec naší práce v Minnesotě. Toto není konec začátku naší práce v Minnesotě. Toto je začátek naší práce v Minnesotě,“ dodal.
Nově oznámené případy zahrnují krádež více než 90 milionů dolarů z peněz daňových poplatníků a jsou doprovázeny rozšířením „pracovní skupiny“ federálních žalobců na Středozápadě, aby vyšetřovala obvinění z podvodu, řekl McDonald.
„Minnesotané jsou velkorysí lidé a věříme v podporu těch, kteří potřebují pomocnou ruku,“ uvedl v prohlášení generální prokurátor Minnesoty Keith Ellison.
„Jsem pobouřen, když vidím podvodníky, kteří využívají této štědrosti, a můj úřad a já budeme rádi spolupracovat se všemi, kteří jsou také odhodláni volat podvodníky k odpovědnosti,“ řekl.
Obvinění podrobně uvedená v nedávno zveřejněných soudních dokumentech ukazují, že osoba je obviněna z podvodu s federálním programem výživy dětí a státním programem, který poskytuje dotace na péči o děti, zčásti falšováním počtu jídel podávaných dětem.
Další osoba, obviněná z podvodu se státním programem, který pomáhá denním stacionářům platit jejich zaměstnance, údajně nafoukla počet zaměstnanců a jejich odpracované hodiny.
Jeden z obžalovaných, Fahima Mahamud, byl již dříve v únoru obviněn z podvodu souvisejícího s programem Feeding Our Futures. Jeho zařízení bylo jedním z několika v regionu Twin Cities, které se objevilo ve vysoce sledovaném videu, které v prosinci vyprodukoval konzervativní tvůrce obsahu Nick Shirley.
Mahámudová se dosud nepřiznala, že je vinna ani nevina, a její právník nereagoval na žádost společnosti o vyjádření. CNN ve čtvrtek.
Některá obvinění zahrnovala také obvinění, že dětem byl falešně diagnostikován autismus, aby dostaly peníze od vlády, což McDonald nazval „největším podvodným schématem autismu, jaké kdy ministerstvo spravedlnosti obvinilo“.
„Nešlo o chybu v dokumentaci. Nebylo to technické porušení,“ řekl ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy Jr.
„Byla to organizovaná loupež, která zneužívala nejzranitelnější americké děti,“ řekl.
Dalším obžalovaným je Muhammad Omar, obviněný z podvodu ve zdravotnictví zahrnujícího společnost Housing Stabilization Services s podvodnými nároky. Po pokusu o útěk byl zatčen ve čtvrtek.
A CNN se snaží zjistit, zda má Omar právní zastoupení.
„Tak zoufale toužil po útěku, že vyskočil ze čtvrtého patra budovy, kde žije… Kulhal a utekl a později ho FBI dokázala zatknout,“ řekl Oz Jakeu Tapperovi. CNN.
„Tento muž nestydatě zpronevěřil tři a půl milionu dolarů z jednoho z těchto programů stabilizace bydlení,“ dodal.
Přestože se regionu v poslední době dostalo velké negativní pozornosti kvůli zaměření na podvody, nejvyšší celkový počet údajných podvodů v nově zveřejněných dokumentech se týká případu skupinových domovů pro osoby se zdravotním postižením na jihu Minnesoty.
„Tyto osoby se zdravotním postižením byly použity jako losy obžalovanými, aby vygenerovaly miliony dolarů,“ řekl McDonald.
Společnosti Charlese Healeyho a Katherin Larsen-Guthmiller údajně podvodně vyúčtovaly státnímu programu Individualized Home Support (IDHS) financovanému Medicaidem více než 22 milionů dolarů na rozšíření svých nemovitostí v oblasti Blue Earth a pro osobní použití.
Obžalovaní použili část peněz na luxusní nákupy, „jako jsou vozidla, včetně Aston Martin, tři Porsche a tři Tesla, a drahé šperky, včetně pěti hodinek Rolex,“ uvádí obžaloba.
Společnost podle státních záznamů skončila v prosinci. V soudních záznamech není uveden právní zástupce Healeyho a Larsena-Guthmillera CNN nenašel pro ně telefonní čísla ani e-mailové adresy. Krátce poté, co stát přerušil jeho financování, Healey řekl registru okresu Faribault, že je vyšetřován za to, co popsal jako „menší přestupky“.
„V naší operaci nikdy nebyl ani náznak podvodu,“ řekl Healey v prosinci.
Po vysoce postavených policejních operacích se objevují nová obvinění
Obvinění přicházejí tři týdny poté, co federální úředník uvedl, že v Minnesotě bylo doručeno 22 příkazů k domovní prohlídce jako součást dlouhodobého vyšetřování podvodů ve státě.
McDonald řekl, že podvody v Minnesotě nejsou zločinem bez obětí. Popsal, jak „podvodník“ zanedbával muže, který měl mít 24hodinovou péči.
„Tento pacient byl později nalezen mrtvý,“ řekl.
„Mezitím architekt tohoto podvodného schématu účtoval Medicaid, jako by poskytoval péči tomuto pacientovi. Obžalovaný dokonce den před smrtí tohoto muže podal žádost o více než 400 dolarů za služby, které nikdy neposkytnul,“ řekl.
Během akce se Oz snažil vyjádřit uznání Shirley, která seděla s novináři. Shirley nebyla první, kdo oznámil obvinění z rozsáhlých podvodů v Minnesotě, ale jeho virální video katapultovalo tato obvinění do celostátního centra pozornosti a bylo široce rozšířeno vůdci Trumpovy administrativy.
„Možná, pokud chcete sloužit, přidejte se k nám, ale pokud nemůžete sloužit, udělejte, co můžete, abyste na tyto případy upozornili,“ řekl Oz a uznal, že mnoho lidí je „rozzlobených a frustrovaných“ případy podvodů.
Na otázku, co musí Minnesota udělat, aby obnovila financování pozastavené federální vládou, Oz poznamenal, že stát má „rezervní fond ve výši 3 miliard dolarů“ na programy sociální pomoci.
„Peníze z Minnesoty nebereme. Odkládáme platbu. Doufáme, že nás budou kontaktovat během měsíce nebo dvou,“ řekl Oz. CNNdodal, že státní orgány byly požádány o obnovení platnosti svých poskytovatelů služeb.
Ve čtvrtek federální úřady opakovaně zdůrazňovaly, že jsou zapojeny do kampaně proti podvodům, která nemá obdoby, pokud jde o rychlost a intenzitu, a snažily se v lidech, kteří podvádějí vládu, vzbudit strach.
„Můj vzkaz podvodníkům je tento: Jezte, pijte a buďte veselí,“ řekl McDonald.
„Protože vaše dny večírků a svobody jsou sečteny. Děláme vše, co je v našich silách, abychom vás našli, a až vás najdeme, budeme vás stíhat a získáme zpět každý cent, který jste ukradli americkému lidu,“ dodal.
(S přispěním Whitney Wild, Chris Boyette, Kara Devlin, Ray Sanchez a Hanna Park z CNN)
