FBI vyšetřuje AFA kvůli podezření z praní špinavých peněz – 07/08/2026 – Sport
FBI a americké federální úřady vyšetřují finanční pohyby AFA (Argentinská fotbalová asociace) na americkém území kvůli podezření z podvodu nebo praní špinavých peněz prostřednictvím finančního systému země. Informace pochází z argentinského listu La Nación, který vyzpovídal lidi znalé případu, kteří se raději neidentifikovali.
Podle deníku americké úřady minulý týden vyslechly argentinského podnikatele Guillerma Tofoniho, generálního ředitele World Eleven, jedné ze společností v Argentině, která je držitelem licence FIFA k pořádání mezinárodních přátelských fotbalových zápasů. Svědectví bylo poskytnuto prostřednictvím videokonference, která trvala asi tři hodiny, uvádí zpráva La Nación.
Američtí vyšetřovatelé hledají svědky, kteří mají znalosti o vedení Claudia „Chiqui“ Tapia a Pabla Toviggina v čele AFA a TourProdEnter LLC, společnosti vlastněné divadelním producentem Javierem Faronim, která řídila příjem mezinárodních komerčních smluv této entity.
Podle deníku vyšetřovatelé zvažují i předvolání bývalých členů vlády argentinského prezidenta Javiera Mileie, kteří měli přístup k informacím o AFA nebo se účastnili, dohlíželi nebo dohlíželi na operace entity v posledních letech.
La Nación tvrdí, že měl přístup k dokumentům, které poukazují na pohyb nejméně stovek milionů dolarů Tofoniho a Faroniho a jeho manželky Erice Gillette prostřednictvím účtů otevřených u Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan a PNC Bank.
