Vyhýbání se DPH? Čínské sítě kontrolují řetězec podvodů v Evropské unii
Podvody s DPH a celními sazbami v Evropské unii (EU) jsou středem vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce, který odhaduje ztráty ve výši 45,01 miliardy eur a odhaluje organizovaný a nadnárodní model jednání. Výroční zpráva o činnosti za rok 2025 identifikuje dominanci zločineckých sítí, zejména spojených s Čínou, které kontrolují několik fází řetězce podvodů.
Podle tiskové agentury Lusa těchto 45,01 miliardy eur představuje pouze 27 % vyšetřování probíhajících v tomto orgánu, celkem 981 případů z 3 602, ale koncentruje 67 % z 67,27 miliardy eur v odhadovaných ztrátách pro rozpočty EU a členských států.
Instalován kriminální průmysl
Úřad evropského veřejného žalobce se domnívá, že tento druh trestné činnosti přímo ovlivňuje komunitní a vnitrostátní zdroje příjmů. Podle stejného zdroje zpráva popisuje fenomén jako „zločinecký průmysl, který byl příliš dlouho ignorován nebo tolerován“.
EPPO, anglická zkratka instituce, pozoruje „znepokojivě vysokou úroveň podvodů organizovaných rozsáhlými zločineckými skupinami“, které se týkají dovozu a prodeje zboží ze zemí mimo EU, píše agentura.
Pokud jde o vstup zboží čínského původu, dokument je explicitní. „Pokud jde zejména o vstup zboží pocházejícího z Číny do EU, zločinecké sítě složené z jednotlivců čínského původu převzaly kontrolu nad celým řetězcem podvodů,“ uvádí zpráva, kterou cituje stejný zdroj. Tyto struktury využívají dodavatelský řetězec od zdroje, využívají tajné bankovní systémy ke směrování finančních toků a udržují složité provozní struktury v rámci EU pro řízení všech fází činnosti.
Přítomnost těchto sítí je popisována jako významná v hlavních evropských přístavech a obchodních terminálech. Podle stejného zdroje se snaží kontrolovat proces vstupu do cel a využívají slabiny v kontrole vnějších hranic. Zpráva připomíná, že celní kontrola v přístavech a na letištích již byla předmětem předchozího varování, obavy vyjádřil rovněž portugalský evropský prokurátor José Ranito.
Operace Calypso a rekordní záchvaty
Mezi akcemi vyvinutými v roce 2025 vyniká operace Calypso, prováděná v několika zemích. V přístavu Pireus bylo zabaveno 2 435 kontejnerů, což je největší operace svého druhu v EU.
EPPO zdůrazňuje, že tento druh trestné činnosti je „z čistě vnitrostátního hlediska obtížné odhalit“ a že v některých sektorech zločinecké skupiny „již překonaly pouhou infiltraci“, dominují činnosti a „dusí legitimní hospodářské subjekty nekalou soutěží“, píše agentura.
Odkazy na jiné nezákonné činnosti
Zpráva také poukazuje na to, že tento zločin, považovaný za vysoce ziskový a málo rizikový, je spojen se závažnějšími praktikami, jako je obchod s drogami nebo s lidmi, uvádí stejný zdroj.
V roce 2025 zahájila EPPO 2 030 nových vyšetřování, což je o 35 % více než v předchozím roce. Případy související s podvody při dotacích a platbách představují 68 % probíhajících vyšetřování, ale pouze 27 % z celkových zjištěných ztrát.
PRR, odsouzení a zmrazení majetku
Programy Recovery and Resilience jsou původem 512 vyšetřovaných případů, což podle zprávy „ukazuje prudký nárůst ve srovnání s rokem 2024 (66,7 %). „Vzhledem k vysokému počtu výplat očekávaných v prosinci 2026 zůstává riziko podvodů a korupce vysoké,“ varuje dokument.
Míra odsouzení u soudu dosáhla 95 % a v roce 2025 bylo vzneseno 275 obžalob, což je o 34 procent více než v roce 2024. Povoleno bylo také zmrazení majetku v hodnotě 1,13 miliardy eur, z nichž 288,93 milionu bylo skutečně provedeno, uvádí . Úřad evropského veřejného žalobce, který v současnosti zahrnuje 24 členských států a vstoupil v platnost 1. června 2021, působí jako nezávislý úřad veřejného žalobce s pravomocí vyšetřovat trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, včetně podvodů a korupce.
Přečtěte si také:
